9人涉案2000余万元，丰城警方成功打掉一“跑分”洗钱团伙
时间：2022-09-16 13:14:59 | 浏览：4423
近日，丰城公安成功打掉一个为涉诈、涉赌犯罪团伙“跑分”洗钱赚佣金的犯罪团伙，已抓获涉案人员9名，涉案金额2000万余元。
案情回顾
3月23日，刑警大队接预警信息称：有一外地男子来丰城某农商银行开户办理银行卡，动机可疑。刑警大队民警立即赶赴该银行调查，经循线深挖，缜密侦查，很快成功锁定了该“跑分”洗钱犯罪团伙李某（男，23岁，丰城市桥东镇人）等人。
（嫌疑人使用车辆）
民警经分析研判，发现该团伙大部分成员都聚集在丰城市某酒店房间，便迅速行动，立即收网，成功抓获该犯罪团伙成员9名。
（其中5名主要成员）
经查，该犯罪团伙主要成员李某经朋友介绍，有一条“轻松赚快钱”的路子——利用自己的银行卡帮诈骗、赌博平台转账拿提成的业务，俗称“跑分”。为获取利益，他便通过朋友相互介绍的方式招募“卡农”，利用他人网银转账，“跑分”洗钱，已为涉诈、涉赌团伙转账近2000万余元。
目前，案件正在进一步侦办中。
警方提醒
01
所谓跑分就是专门为电信诈骗、赌博等犯罪搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为！
02
“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处！
03
警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息，支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。
来源：平安丰城
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