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9人涉案2000余万元,丰城警方成功打掉一“跑分”洗钱团伙

时间:2022-09-16 13:14:59 | 浏览:5887

近日,丰城公安成功打掉一个为涉诈、涉赌犯罪团伙“跑分”洗钱赚佣金的犯罪团伙,已抓获涉案人员9名,涉案金额2000万余元。案情回顾3月23日,刑警大队接预警信息称:有一外地男子来丰城某农商银行开户办理银行卡,动机可疑。刑警大队民警立即赶赴该银

近日,丰城公安成功打掉一个为涉诈、涉赌犯罪团伙“跑分”洗钱赚佣金的犯罪团伙,已抓获涉案人员9名,涉案金额2000万余元。

案情回顾

3月23日,刑警大队接预警信息称:有一外地男子来丰城某农商银行开户办理银行卡,动机可疑。刑警大队民警立即赶赴该银行调查,经循线深挖,缜密侦查,很快成功锁定了该“跑分”洗钱犯罪团伙李某(男,23岁,丰城市桥东镇人)等人。

(嫌疑人使用车辆)

民警经分析研判,发现该团伙大部分成员都聚集在丰城市某酒店房间,便迅速行动,立即收网,成功抓获该犯罪团伙成员9名。

(其中5名主要成员)

经查,该犯罪团伙主要成员李某经朋友介绍,有一条“轻松赚快钱”的路子——利用自己的银行卡帮诈骗、赌博平台转账拿提成的业务,俗称“跑分”。为获取利益,他便通过朋友相互介绍的方式招募“卡农”,利用他人网银转账,“跑分”洗钱,已为涉诈、涉赌团伙转账近2000万余元。

目前,案件正在进一步侦办中。


警方提醒

01

所谓跑分就是专门为电信诈骗、赌博等犯罪搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为!

02

“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处!

03

警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息,支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

来源:平安丰城

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